公告日期：2026-04-23

昆山龙腾光电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年任期内，本人作为昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》等相关制度的规定，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司股东会、董事会及董事会相关专门委员会会议，并保证行使职责的独立性，促进公司规范运作、健康发展，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。

本人因任期满 6 年，于 2025 年 6 月 27 日公司召开 2024 年年度股东会选举
产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

耿爱华，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会计师。2019 年 8 月
至 2025 年 6 月担任公司独立董事。现任苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司审计三部项目经理、部门经理、合伙人、昆山酬勤税务师事务所有限公司执行董事、苏州新吴光电股份有限公司独立董事、苏州慎博税务师事务所有限公司执行董事。曾在昆山开发区建设集团公司，任财务部会计；樱花卫厨（中国）有限公司，任稽核室稽核员；昆山明辉堂皮件有限公司，任物流部经理；永誉管理咨询（苏州）有限公司，任副总经理。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，任期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》要求的任职资格及独立性。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律等服务，且均不持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响上市公司独立董事独立性的情况。

2025 年任期内，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会、股东会等会议。

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东会会议情况

参加董事会情况 参加股东会情况

任期内董事 任期内亲自 委托出 缺席 任期内股东 任期内出 缺席
会召开次数 出席次数 席次数 次数 会召开次数 席次数 次数

2 2 0 0 1 1 0

2025 年任期内，本人本着审慎、客观、独立的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥本人的专业作用。在董事会和股东会会议召开前，本人对会议相关审议事项进行了较为全面地调查和了解。在会议召开过程中，本人认真听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，对审议事项做出独立、客观的判断，谨慎行使表决权，切实维护了公司和全体股东的利益。本人对公司 2025 年董事会的所有议案均投了赞成票，审议的所有议案全部表决通过。

2、出席专门委员会会议情况

2025 年任期内，本人认真履行职责，作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，积极参加相关委员会会议，出席并审议相关事项。在审议及决策董事会的相关事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我认为，相关专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

3、出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，2025 年任期内，公司尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，报告期内公司未召开独立董事专门会议。

（二）与会计师事务所的沟通情况

2025 年任期内，本人密切关注公司的内部审计工作，听取并审阅了公司审
计部年度内部审计工作总结、审计计划及审计工作开展情况，并对内部审计工作提出指导性意见。与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，了解公司内部控制体系运行情况，就公司年度审计工作的审计范围、审计方法、审计计划等进行了充分的沟通与讨论；在出具审计报告前，就审计情况、审定后财务数据、关键审计事项、总体审计结论等事项进行审计后沟通，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（三）维护中小股东合法权益的情况

2025 年任期内，本人利用参加公司股东会、业绩说明会的机会，与中小股东进行沟通交流，认真听取中小股东的意见和建议。本人持续关注公司经营发展、财务状况、风险控制等相关事项，监督公司内部控制体系的完善及执行情况……
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