公告日期：2026-04-23

昆山龙腾光电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年任期内，本人作为昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》等相关制度的规定，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司股东会、董事会及董事会相关专门委员会会议，并保证行使职责的独立性，促进公司规范运作、健康发展，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。

本人于 2025 年 6 月 27 日公司召开 2024 年年度股东会选举为公司第三届董
事会独立董事，现将本人 2025 年度任职期间内的工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

邢恺，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，非执业注册会计师，2025年 6 月至今担任公司独立董事。现任上海波音航空改装维修工程有限公司首席财务官（由上海波音航空飞行培训有限公司委派）；上海临港上波航空改装维修工程有限公司监事。曾在安达信会计师事务所任高级审计师；普华永道会计师事务所任审计及商务咨询部高级经理；通用汽车（中国）投资有限公司历任产品开发与工程财务高级经理、上海安吉星副首席财务官、中国区财务总监兼首席会计师、亚太区会计经理；菲亚特克莱斯勒（亚太）投资有限公司任财务规划与分析总监。
（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》要求的任职资格及独立性。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律等服务，且均不持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响上市公司独立董事独立性的情况。

二、2025 年度履职概述

2025 年任期内，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会、股东会等会议。

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东会会议情况

参加董事会情况 参加股东会情况

任期内董事 任期内亲自 委托出 缺席 任期内股东 任期内出 缺席
会召开次数 出席次数 席次数 次数 会召开次数 席次数 次数

5 5 0 0 0 0 0

2025 年任期内，本人本着审慎、客观、独立的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥本人的专业作用。在董事会和股东会会议召开前，本人对会议相关审议事项进行较为全面地调查和了解。在会议召开过程中，本人认真听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，对审议事项做出独立、客观的判断，谨慎行使表决权，切实维护了公司和全体股东的利益。本人对公司 2025 年董事会的所有议案均投了赞成票，审议的所有议案全部表决通过。

2、出席专门委员会会议情况

2025 年任期内，本人担任公司薪酬与考核委员会委员，2025 年任期内，公司尚未涉及需召开薪酬与考核委员会会议的事项，本人严格按照相关规定履行专门委员会委员职责。

3、出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，2025 年任期内，公司尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，报告期内公司未召开独立董事专门会议。

（二）与会计师事务所的沟通情况

2025 年任期内，本人与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，就公司年度审计工作的审计范围、审计方法、审计计划等进行了充分的沟通与讨论，并了解公司内部控制体系运行情况。

（三）维护中小股东合法权益的情况

2025 年任期内，本人积极关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。本人忠实履行独立董事职责，密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对于提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，客观、审慎地对重大事项发表意见和建议，并利用专业知识作出独立、公正的判断，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护中小股东的利益。

（四）现场考察及公司配合情况

2025 年任期内，本人通过参加董事会、现场调研等方式对公司进行了现场办公和实地考察，同时通过阅读资料、电话、会谈沟通等多种形式与公司董事、高管保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息……
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