公告日期：2026-04-23

昆山龙腾光电股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，并按照《公司章程》《审计委员会工作制度》等公司内部制度的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

审计委员会由施小琴女士、陆建钢先生、曹春燕女士 3位成员组成，其中施小
琴女士、陆建钢先生为独立董事，主任委员由独立董事施小琴女士担任，为会计专业人士，全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内公司董事会审计委员会会议，具体如下：

会议名称 召开时间 审议议案

第二届董事会审

计委员会第十二 2025/2/27 《关于公司 2024 年度业绩快报的议案》

次会议

1. 《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况
报告的议案》

2. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
3. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

第二届董事会审 4. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

计委员会第十三 2025/4/25 5. 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
次会议 6. 《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》
7. 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

8. 《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议
案》

9. 《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告>议案》

10. 《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议

案》

11. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12. 《关于公司为子公司提供担保的议案》

13. 《关于公司 2024 年度外部审计工作总结报告的
议案》

14. 《关于公司 2024 年度审计部工作总结报告的议
案》

15. 《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议

案》

16. 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

第三届董事审计
委员会会第一次 2025/6/27 《关于聘任公司财务总监的议案》
会议
第三届董事会审

计委员会第二次 2025/8/25 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
会议
第三届董事会审

计委员会第三次 2025/10/28 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

会议

第三届董事会审 《关于公开挂牌转让昆山龙腾电子有限公司 100%股
计委员会第四次 2025/11/28 权的议案》
会议

三、2025 年度董事会审计委员会履职情况

（一）监督并评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对聘任外部审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）的审计费用进行了审核，并对其专业性和独立性进行了评估，认为其具有证券相关业务资格，审计人员具备审计工作所需的专业知识和相关职业证书，所有……
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