公告日期：2026-04-28

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“莱伯泰

科”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股

票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作

细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，现将董事会审计

委员会在 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事郑建明先生、独立董事孔晓燕女士、

董事刘艳女士三名成员组成，其中审计委员会主任委员为郑建明先生。

2025 年，公司第四届董事会任期届满并进行换届选举，于 2025 年 5 月 16

日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专

门委员会委员的议案》，选举独立董事郑建明先生、独立董事郑佳宁女士、职工

代表董事王晓丽女士担任公司第五届董事会审计委员会委员。

公司第四届董事会和第五届董事会审计委员会全体成员均具备能够胜任审

计委员会工作职责的专业知识和工作经验，任职人员的构成均符合相关法律法规

的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会认真履行职责，共召开了 6 次会议，全

体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

序号 时间 会议届次 审议议案 审议人员

审计委员会 2025 1、关于公司 2024 年度内部审计工作报告及 郑建明、孔
1 2025 年 1 月 23 日 2025 年度内部审计计划的议案。 晓燕、刘艳
年第一次会议

1、关于公司《2024 年年度报告》及其摘要

的议案；

2、关于公司《2025 年第一季度报告》的议

案；

3、关于公司《2024 年度董事会审计委员会

履职情况报告》的议案；

4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议

案；

5、关于公司 2025 年度财务预算报告的议

案；

6、关于公司 2024 年年度利润分配方案的议

案；

7、关于公司《2024 年度募集资金存放与实

审计委员会 2025 际使用情况的专项报告》的议案； 郑建明、孔
2 2025 年 4 月 23 日 8、关于公司《2024 年度内部控制评价报告》 晓燕、刘艳
年第二次会议

的议案；

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