公告日期：2025-10-17

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-024

江西金达莱环保股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会

专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司

独立董事黄娅琴女士提交的辞职报告，黄娅琴女士因个人原因申请辞去公司第五

届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会提名委员会召集人、审计委

员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，黄娅琴女士将不再担任公司任

何职务。

公司于 2025 年 10 月 16 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关

于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员

的议案》，同意提名施计彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公

司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

一、独立董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

黄娅琴 第五届董 公司股东 2027年9月 个人原因 否 不适用 否

事会独立 会选举产 5 日

董事，第 生新任独

五届董事 立董事后
会提名委
员会召集
人、审计
委员会委
员、薪酬
与考核委
员会委员
(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于黄娅琴女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会的规范运作，黄娅琴女士的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，黄娅琴女士将继续按照有关法律法规及《公司章程》有关规定履行独立董事职责，并按照公司相关规定做好工作交接。黄娅琴女士不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
二、独立董事补选情况

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审查，全体委员一致同意将独立董事候选
人提交公司董事会审议。公司于 2025 年 10 月 16 日召开第五届董事会第八次会
议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名施计彬先生为公司第五届董事会独立董事（简历详见附件），任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人施计彬先生已完成独立董事履职学习平台的培训学习，根据相关规定，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
三、调整董事会专门委员会成员情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公
司于 2025 年 10 月 16 日召开第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于调
整董事会专门委员会委员的议案》，同意自公司股东会审议通过选举施计彬先生为独立董事之日起，补选其为公司第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期均自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任……
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