公告日期：2025-11-13

申港证券股份有限公司

关于江西金达莱环保股份有限公司

募集资金投资项目延期和变更的核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规要求，对公司募集资金投资项目延期和变更事项进行了核查，具体情况如下：
一、延期和变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2565 号），江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
6,900.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 25.84 元，共计
募集资金 178,296.00 万元。扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等发行费用合计人民币 9,963.89 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 168,332.11 万元。上述募集资金已全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《验资报告》（众环验字[2020] 060019号）。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存放专户账户的余额如下

截至 2025 年 10 月 31 日，募集资金存放的具体情况如下：

银行名称 银行账号 存放方式 期末余额（元）

北京银行股份有限公 20000031129900037103272 活期 204,338.08

银行名称 银行账号 存放方式 期末余额（元）

司南昌新建支行

中国建设银行股份有 36050152025000001426 活期 767,657.50
限公司新建支行

合计 971,995.58

注：截至 2025 年 10 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 61,350.00 万元进行
现金管理，尚未到期。

（三）募集资金投资项目情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承 截至 2025 年 10 月 调整前达到预定
诺投资总额 31 日累计投入金额 可使用状态日期

1 江西金达莱环保股份有限 25,847.19 12,310.82 2025 年 11 月
公司研发中心建设项目

2 江西金达莱环保股份有限 45,029.12 4,476.26 2025 年 11 月
公司运营中心项目

3 补充流动资金项目 30,000.00 30,000.00 不适用

合计 100,876.31 46,787.07 -

拟变更募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金总额 178,296.00

募集资金净额 ……
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