公告日期：2025-09-18

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-045

北京宝兰德软件股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦
28 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 28

普通股股东人数 28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 27,856,693

普通股股东所持有表决权数量 27,856,693

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 36.9504

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.9504

注：截至股权登记日，公司总股本为 77,730,937 股，其中公司回购专户中的股份数量为2,341,614 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 75,389,323 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，以现场及通讯出席5人；

2、董事会秘书张增强先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于注销已终止的“2023 年员工持股计划”股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 27,833,911 99.9182 3,320 0.0119 19,462 0.0699

2、 议案名称：《关于公司<未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 27,831,903 99.9110 5,328 0.0191 19,462 0.0699

3、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 27,831,903 99.9110 5,328 0.0191 19,462 0.0699

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 ……
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