公告日期：2026-04-24

北京宝兰德软件股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》《北京宝兰德软件股份有限公司公司章程》及

《北京宝兰德软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定履行

相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2025 年度履职情况

汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事唐秋英、张伟和董事

易存之组成，其中主任委员由会计专业人士唐秋英担任。审计委员会各成员具

有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

会议名称 召开时间 议案内容

第四届董事会审 2025 年 3 1、《关于北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年度现
计委员会 2025 年 月 28 日 场审计工作情况的议案》

第一次临时会议

第四届董事会审 1、《关于<北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年度审
计委员会第四次 2025 年 4 计进度情况说明>的议案》

会议 月 8日 2、《关于内审部 2024 年年度工作总结及 2025 年年度
工作计划的议案》

第四届董事会审 2025 年 4 1、《关于<北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年度
计委员会第五次 月 22 日 审计进度情况说明>的议案》

会议

会议审议通过以下议案：

1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

第四届董事会审 3、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》；
计委员会第六次 2025 年 4 4、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

会议 月 24 日 5、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；
6、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》；

7、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

8、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责

情况报告>的议案》；

9、《关于 2024 年度会计师事务所履职评估报告的议
案》；

10、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

1、《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》；

2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》；

第四届董事会审 2025 年 8 3、《关于公司 2025 年半年度内部审计工作总结与下
计委员会第七次 月 27 日 半年工作计划的议案》；

会议 4、《关于注销已终止的“2023 年员工持股计划”股票的
议案》；

5、《关于公司<未来三年（2025 年-2027 年）股东回报
规划>的议案》。

第四届董事会审 2025 年 10

计委员会第八次 月 30 日 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

会议
第四届董事会审 2025 年 12

计委员会第九次 月 30 日 1、《关于公司 2025……
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