公告日期：2026-04-24

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2026-006

北京宝兰德软件股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议通知于 2026 年 4 月 13 日发出，会议于 2026 年 4 月 23 日在北京市西城区北三
环中路29号院3号楼茅台大厦28层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本次会议由公司董事长易存道主持，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，有效开展董事会各项工作，不断提升公司规范运作水平，持续完善公司治理与规范运作体系，保障公司的良好运营。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理根据 2025 年工作情况，编写了 2025 年度的总经理工作报告，对
2025 年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并根据公司内外部环境的变化提出了公司 2026 年经营计划。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会同意通过公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的公司 2025 年度财务决算报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2025 年实际经营情况，综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，公司 2025 年度拟不再进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）
合并报表累计未分配利润为-27,219,155.65 元，实收股本为 77,730,937 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

经审议，公司董事会同意通过公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的公司 2026 年度财务预算报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。