公告日期：2026-04-22

株洲华锐精密工具股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，2025年度株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将2025年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025年度，公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘爱明先生、董事彭锐涛先生和独立董事王建新先生三名成员组成，由具备会计专业背景和丰富经验的刘爱明先生担任主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，积极履行职责。2025年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第三届董事会审计 关于豁免本次董事会审计委员会会议提前通知
委员会第四次会议 2025 年 1 月 7 日 的议案

关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

关于 2025 年第一季度报告的议案

关于 2024 年度财务决算报告的议案

关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
的议案

第三届董事会审计 2025 年 4 月 28 日 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

委员会第五次会议

关于会计师事务所履职情况评估报告的议案

关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告的议案

关于续聘 2025 年度审计机构的议案

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案

关于 2024 年度内部审计工作总结的议案

关于 2025 年度内部审计工作计划的议案

第三届董事会审计 关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案

委员会第六次会议 2025 年 8 月 14 日 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案

第三届董事会审计 2025 年 10 月 30 日 关于公司 2025 年第三季度报告的议案

委员会第七次会议

三、审计委员会2025年度主要工作内容情况

根据相关法规及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司2025年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的审计工作进行了监督，认为天职国际具有从事证券相关业务审计的资格，自公司聘任其担任公司审计机构以来一直遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况，维护了公司和股东利益。

2、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。