公告日期：2025-10-31

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-029
江苏云涌电子科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分
治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“云涌科技”）于
2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事
会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，同日，公司召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。部分议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、取消公司监事会情况

公司为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规等规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东大会审议通过后，公司监事会予以取消、现任各位监事的职务自然免除并停止履职，《江苏云涌电子科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述原因，同时为进一步提升和完善公司规范运作水平，根据《公司
法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简
称“《科创板上市规则》”）《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文
件的有关规定，公司拟对《公司章程》进行全面修订。具体修订内容详见附件
《章程修订对比表》。

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理上述事项涉及的工商变更
登记及备案等相关事宜，公司章程修改最终以工商登记机关核准的内容为准。
本次修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》。

三、关于修订公司部分制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的
最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订和制定部分治理制度，并同时将部
分制度提交至股东大会审议，具体明细如下表：

序号 制度 变更情况 是否需要股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 募集资金管理制度 修订 是

5 关联交易管理制度 修订 是

6 对外担保管理制度 修订 是

7 投资管理制度 修订 是

8 重大资产处置管理办法 修订 是

9 累积投票制实施细则 修订 是

10 利润分配管理制度 修订 是

11 承诺管理制度 修订 是

12 股东会网络投票实施细则 修订 是

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