公告日期：2025-11-18

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-037
江苏云涌电子科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼2 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 34

普通股股东人数 34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,236,540

普通股股东所持有表决权数量 38,236,540

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

63.8799
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.8799

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 37,523,642 98.1355 712,898 1.8645 0 0.0000

2.01、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 37,523,642 98.1355 712,898 1.8645 0 0.0000

2.02、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 37,523,642 98.1355 712,898 1.8645 0 0.0000

2.03、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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