公告日期：2026-04-24

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2026-009

江苏云涌电子科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日以书面形式向全体董事发出召开第四届董事会第八次会议的通知。第四届董事会第八次会议于2026年4月23日通过现场和通讯方式召开。应出席本次董事会会议的董事7人，实际到会7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长高南主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

(一) 审议通过了《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报2025年度
工作报告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇
报2025年度董事会工作情况。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过了《关于公司<2025 年董事会审计委员会履职报告>的议案》

议案内容：公司《2025年董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过了《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

议案内容：公司《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五) 审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

议案内容：公司《2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六) 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润为-1,225.87万元（合并报表），截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为17,661.75万元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，2025年度公司未满足利润分配条件，且公司各方面业务开拓发展需要资金支持。基于公司战略发展和经营现状的考虑，公司2025年度利润分配方案如下：2025年度不派发现金红利，不以资本公积转增股
本，不送红股。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(七) 审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

议案内容：公司基于2025年12月31日的内部控制情况，编制了《江苏云涌电子科技股份有限公司内部控制评价报告》，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八) 审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

议案内容：经综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，公司拟定了2026年度董事的薪酬方案，具体情况如下：

1、在公司及子公司担任其他职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；

2、独立董事领取固定津贴，标准为人民币84,000元/年（税前）；

3、董事薪酬和津贴按月发放，上述薪酬涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；董事参加会议等实际发生的费用由公司报销。

本议案涉及董事会提名与薪酬委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，……
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