公告日期：2026-04-24

江苏云涌电子科技股份有限公司

2025 年董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规，及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现就审计委员会 2025 年度履职情况做出报告，具体内容如下：

一、 审计委员会的基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事刘跃露女士、田霞女士及董事高渊先生三名成员组成，董事会审计委员会召集人由刘跃露女士担任。

二、 审计委员会年度会议召开情况

2025年度，审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，且全部议案均通过，具体如下：

会议届次 召开时间 议案内容

第四届董事会审计委 1.《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的
2025-1-17

员会第三次会议 议案》。

1.《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的
议案》；

2.《关于公司<2024 年财务决算报告>的议

案》；

3.《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用
第四届董事会审计委

2025-4-14 情况专项报告>的议案》；

员会第四次会议

4.《关于公司<2024 年董事会审计委员会履职
报告>的议案》；

5.《关于公司内部控制评价报告的议案》；

6.《关于公司内部控制审计报告的议案》；

7.《关于公司内部审计工作报告及内部审计

工作计划的议案》；

8.《关于公司董事会审计委员会对会计师事

务所履行监督职责情况报告的议案》；

9.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；
10.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议

案》。

1.《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的
议案》；

第四届董事会审计委

2025-8-15 2.《关于公司 2025 年半年度内部审计工作报
员会第五次会议

告》；

3.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

第四届董事会审计委

2025-10-24 1.《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
员会第六次会议

三、 审计委员会年度履职情况

（一） 监督及评估内部控制的有效性

报告期内，公司严格执行相关法律法规……
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