公告日期：2025-12-20

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-060
上海灿瑞科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 73

普通股股东人数 73

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 67,078,145

普通股股东所持有表决权数量 67,078,145

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 60.2789

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.2789

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗立权先生因公无法主持本次股东大会，经全体董事半数以上同意推选董事沈美聪女士主持本次股东大会。会议采
取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况：董事会秘书任梦飞先生出席了本次股东大会；财务总监宋烜纲先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 67,013,064 99.9030 62,081 0.0926 3,000 0.0044

2、 议案名称：关于取消监事会及修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 67,005,764 99.8921 66,516 0.0992 5,865 0.0087

3、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 67,011,574 99.9008 62,826 0.0937 3,745 0.0055

4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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