公告日期：2026-04-25

中信证券股份有限公司

关于上海灿瑞科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“灿瑞科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对灿瑞科技2025 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1550 号文同意注册，上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“灿瑞科技”或“公司”）首次向社会公众公开发行普通
股（A 股）股票 1,927.68 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 112.69 元。截
至 2022年 10 月 13 日止，公司共募集资金 2,172,302,592.00元，扣除发行费用（不
含税）172,326,590.53 元，募集资金净额 1,999,976,001.47 元。截至 2022 年 10 月
13 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2022]000678 号”验资报告验证确认。

截至 2025年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 1,443,474,730.10元。
本年度使用募集资金 164,824,867.10 元，理财产品收益 12,150,788.48 元，购买理财产品余额585,000,000.00元，电源管理芯片研发及产业化项目业已结项，转入中
国银行基本户补充流动资金 3,775,397.68 元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金
余额为人民币 41,056,476.67 元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022年 10月 13 日

本次报告期 2025年 1 月 1日至 2025年 12 月 31日

项目 金额

一、募集资金总额 217,230.26

其中：超募资金金额 45,442.25

减：直接支付发行费用 17,232.66

二、募集资金净额 199,997.60

减：

以前年度已使用金额 127,864.99

本年度使用金额 16,482.49

暂时补流金额 0

现金管理金额 58,500.00

银行手续费支出及汇兑损益 27.29

项目结项结余资金利息补充流动资金 377.54

加：

募集资金利息收入 7,360.35

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