公告日期：2026-04-25

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，作为上海灿瑞科技股份有限公司的独立董事，本人严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上海灿瑞科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉，独立负责地履行职责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表事前认可意见和独立意见，有效保障了公司的规范运作，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

郭照蕊先生，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年 7 月出生，博士研究生
学历，会计专业。2013 年 7 月至今任上海师范大学商学院会计学专业教师；2024年 8 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1.出席董事会、股东大会情况

董事会 股东大会

本年应 亲自出 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两 本年应 亲自出席
参加次 席次数 式参加次 席次数 数 次未亲自参 参加次 次数

数 数 加会议 数

10 10 7 0 0 否 3 3

2025年度在本人任职期间公司共召开了10次董事会、3次股东大会，会议共审议了52项议案，本人认为上述会议的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人
对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

2.出席专门委员会及履职情况

本人积极参与、配合公司董事会下设的各专门委员会开展的各项工作。2025年公司共召开审计委员会6次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会1次，各专门委员会就公司重大事项召开的各项会议，本人均积极履行了各自职责和义务，审议通过后向董事会提出了专门委员会意见。

3.出席独立董事专门会议及履职情况

2025 年，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人均按时出席，根据《上市
公司独立董事管理办法》的要求，对公司续聘 2025 年度审计机构相关事项进行重点监督，重点关注年度审计机构是否具备相关业务资格和提供审计服务的经验与能力，切实关注上市公司及中小股东的利益。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年我密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，通过审计前沟通，审阅关键审计事项等，有效监督了外部审计的质量和公正性。

4.与中小股东的沟通交流情况

2025年，我出席了三次公司股东大会，会议过程中积极了解中小股东的关注点、诉求和意见；同时在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中小股东利益不受损害。

5.现场工作情况

2025年，本人借参加董事会、专门委员会、业绩说明会、合规培训等机会到公司、子公司实地考察，充分了解公司生产经营情况，与公司其他董事、管理层及相关工作人员保持有效沟通，关注公司股权激励、股份回购、募集资金理财等重点事项情况，掌握公司动态，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用。

任职期间，公司董事长、董事会秘书等经营层人员积极与本人保持沟通，为本人深入公司现场调研创造便利条件。在召开董事会、各专门委员会及相关会议前，公司提前认真准备相关会议资料，确保信息的有效传递，积极配合本人工作，为本人有效行使职责提供了便利条件。

三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情……
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