公告日期：2026-05-30

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2026-039
迈威（上海）生物科技股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 18 日 15 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 18 日

至2026 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理

1 制度>的议案》 √ √

《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议

2 案》 √ √

《关于聘请公司 2026 年度 H 股审计机构

3 的议案》 √ √

《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议

4 案》 √ √

累积投票议案

《关于公司董事会换届选举暨提名第三届

5.00 董事会非独立董事的议案》 应选董事（4）人

提名唐春山先生为第三届董事会非独立董

5.01 事（执行董事）候选人 √ √

提名刘大涛先生为第三届董事会非独立董

5.02 事（执行董事）候选人 √ √

提名 HAI WU（武海）先生为第三届董事

5.03 会非独立董事（执行董事）候选人 √ √

提名华俊先生为第三届董事会非独立董事

5.04 （执行董事）候选人 √ √

《关于公司董事会换届选举暨提名第三届

6.00 董事会独立董事的议案》 应选独立董事（4）人

提名秦正余先生为第三届董事会独立董事

6.01 （独立非执行董事）候选人 √ √

提名周睿先生为第三届董事会独立董事

6.02 （独立非执行董事）候选人 √ ……
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