公告日期：2026-06-02

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2026-040
迈威（上海）生物科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 1 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103 会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 131

普通股股东人数 131

其中：A 股股东人数 130

境外上市外资股（H 股）股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 201,449,250

普通股股东所持有表决权数量 201,449,250

其中：A 股股东所持有表决权数量 193,768,650

境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 7,680,600

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 45.2148

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.2148

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 43.4909
比例（%）

境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量

占公司表决权数量的比例（%） 1.7239

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长刘大涛先生主持会议。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事10人，列席10人；
2、 董事会秘书胡会国先生出席本次会议；高级管理人员和见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于申请注册发行定向债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 200,939,488 99.7470 509,762 0.2530 0 0.0000

其中：A 股 193,258,888 99.7369 509,762 0.2631 0 0.0000

境外上市外资

股（H 股） 7,680,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案为普通决议议案，已经出席本次会议的股东或股东代理人
所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：崔白、吴雨欣
2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
……
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