公告日期：2026-06-19

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2026-044
迈威（上海）生物科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表并变更授权代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 18
日分别召开 2026 年第三次临时股东会、第一届工会委员会第七次会员代表大会暨职工代表大会，选举产生公司第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员（召集人），聘任高级管理人员、证券事务代表，及变更 H 股授权代表，具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026 年 6 月 18 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会，采用累积投票制
方式选举唐春山先生、刘大涛先生、HAIWU（武海）先生、华俊先生为公司第三届董事会非独立董事（执行董事），选举秦正余先生、周睿先生、李凡女士、王芳女士为公司第三届董事会独立董事（独立非执行董事）。同日，公司召开第一届工会委员会第七次会员代表大会暨职工代表大会，选举桂勋先生为职工代表董事（执行董事）。本次股东会选举的 4 名非独立董事、4 名独立董事与工会委
员会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2026 年 6 月
18 日至 2029 年 6 月 17 日。

第三届董事会董事的个人简历详见公司于 2026 年 5 月 30 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于
公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）和 2026 年 6 月 19 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-043）。

（二）董事长选举情况

2026 年 6 月 18 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司
第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举刘大涛先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

（三）董事会各专门委员会委员及其主任委员（召集人）选举情况

2026 年 6 月 18 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举第三
届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和环境、社会及管治（ESG）委员会，并选举各专门委员会的委员及主任委员（召集人），具体情况如下：

委员会名称 主任委员（召集人） 委 员

审计委员会 秦正余 秦正余、周睿、李凡

提名委员会 周睿 刘大涛、周睿、李凡

薪酬与考核委员会 李凡 刘大涛、周睿、李凡

战略委员会 刘大涛 唐春山、刘大涛、HAI WU
（武海）

环境、社会及管治 刘大涛 刘大涛、华俊、李凡

（ESG）委员会

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）秦正余先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 6 月 18 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体情况如下：

姓名 聘任职务

刘大涛 总经理

HAI WU（武海） 副总经理

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