公告日期：2026-06-19

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2026-045
迈威（上海）生物科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103 会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 64

普通股股东人数 64

其中：A 股股东人数 63

境外上市外资股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 205,232,104

普通股股东所持有表决权数量 205,232,104

其中：A 股股东所持有表决权数量 193,313,504

境外上市外资股股东所持有表决权数量 11,918,600

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 46.0639

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 46.0639

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

的比例（%） 43.3888

境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司

表决权数量的比例（%） 2.6751

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长刘大涛先生主持会议。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事10人，列席10人；
2、 董事会秘书胡会国先生出席本次会议；高级管理人员和见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 205,068,286 99.9202 148,418 0.0723 15,400 0.0075

其中：A 股 193,165,086 99.9232 148,418 0.0768 0 0.0000

境外上市外资

股 11,903,200 99.8708 0 0.0000 15,400 0.1292

2、 议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。