公告日期：2025-12-09

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-073
迈威（上海）生物科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理
制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 8 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，并同意提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。本事项旨在响应《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，完善公司治理结构，确保合规运作。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会及废止监事会议事规则

根据最新施行的《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司将取消设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事及监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法权益。公司股东大会审议通过取消监事会事项后，公司第二届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、修订《公司章程》及相关议事规则

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则进行修订：

1、修订《公司章程》

修订前内容 修订后内容

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为了维护公司、公司股东和债权人 第一条 为了维护公司、股东、职工和债权
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章
程。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或
者经理为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，公司 第十条 股东以其认购的股份……
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