公告日期：2026-03-25

迈威（上海）生物科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规，充分履行《公司章程》所赋予的职责，本着客观、公正、独立的原则审议各项议案，规范运作、科学决策。全体委员廉洁自律、勤勉尽责，充分履行了审查、监督职能。现将2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事秦正余先生、独立董事赵倩女士、独立董事许青先生，其中会计专业人士秦正余先生担任董事会审计委员会主任委员、召集人。

公司董事会审计委员会成员任职均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体召开情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

审议通过如下议案：

第二届董事会审计 1、《关于公司 2024 年度审计计划的议案》

2025 年 1 委员会第十三次会 2、《关于公司 2024 年度业绩预告的议案》

月 17 日 议 3、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》

4、《关于公司<2025 年度内部审计工作计划>的议案》

2025 年 2 第二届董事会审计 审议通过如下议案：

月 26 日 委员会第十四次会 1、《关于公司<2024 年度业绩快报>的议案》

议 2、《关于公司<2024 年年度内部审计工作报告>的议案》

审议通过如下议案：

1、《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

第二届董事会审计 2、《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

2025 年 3 委员会第十五次会 3、《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

月 20 日 议 4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

6、《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的

召开日期 会议内容 重要意见和建议

鉴证报告>的议案》

7、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

8、《关于公司<2024 年度内部控制审计报告>的议案》

9、《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

10、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

11、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

12、《关于公司<2024 年度董事会审计委员会履职情况报
告>的议案》

13、《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2024
年度履行监督职责情况的报告>的议案》

14、《关于公司<2024 年度会计师事务所履职情况评估报
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