公告日期：2026-03-25

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2026-014
迈威（上海）生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十九次会议通知于 2026 年 3 月 14 日以书面方式送达全体董事，于 2026 年
3 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长刘大涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为 2025 年年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《迈威（上海）生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于审议2025年度<审计报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于审议 2025 年度<审计报告>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于公司<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。2026 年度，公司将结合实际经营情况，继续推进内部控制体系的深入建设和优化，完善各项内控制度，强化内部控制监督检查，提升内控管理水平，有效防范各类风险，促进公司健康有序发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司<2025年度内部控制审计报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于公司<2025 年度内部控制审计报告>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

（七）逐项审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

经逐项审议，董事会认为各位独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》均真实客观，2026 年公司独立董事将继续本着认真、勤勉、谨慎以及对全体股东负责的态度，严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章
制度的规定和要求，切实履行独立董事的职责，并结合自身专业知识和工作经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。

与会董事对各位独立董事《2025 年度独立董事述职报告》逐项表决如下：
1、《2025 年度独立董事述职报告（秦正余）》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权；独立董事秦正余先生回避表决。
2、《2025 年度独立董事述职报告（许青）》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权；独立董事许青先生回避表决。
3、《2025 年度独立董事述职报告（赵倩）》

表决结果……
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