公告日期：2026-04-08

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2026-019
迈威（上海）生物科技股份有限公司

关于修订 H 股发行后适用的《公司章程》及公司部分
治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
31 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》《关于制定 H股发行后适用的<公司章程>的议案》《关于制定 H 股发行后适用的<股东会议事规则>的议案》《关于制定 H 股发行后适用的<董事会议事规则>的议案》等议案，并授权公司董事会及/或董事会授权人士，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外有关政府机构和监管机构的要求与建议，对经股东大会审议通过拟于上市日生效的公司章程、股东会/董事会议事规则及其它公司治理文件不时进行调整和修改（包括但不限于对公司章程文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

根据上述股东大会授权，为公司本次发行上市之目的，公司于 2026 年 4 月 7
日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市的议案》，包含根据现行《公司章程》及公司发行 H 股并上市进程以及相关监管机构的要求，结合公司的实际情况及需求，对本次发行 H 股并上市后适用的《公司章程》（草案）、相关议事规则（草案）及治理制度（草案）进行修订。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》（草案）及相关议事规则（草案）的具体情况

1、修订《公司章程》（草案）

修订前内容 修订后内容

修订前内容 修订后内容

第一章 总则

第一条 为了维护公司、公司股东、 第一条 为了维护公司、公司股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、 “《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《境内企业境外发行证券和上市管理 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所有限公 试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港 司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制订 上市规则》”）和其他有关规定，制订
本章程。 本章程。

第三条 公司于 2021 年 9 月 3 日经上 第三条 公司于 2021 年 9 月 3 日经
海证券交易所审核通过，并于 2021 年 上海证券交易所审核通过，并于 2021
12 月 7 日经中国证券监督管理委员会 年 12 月 7 日经中国证券监督管理委员
（以下简称“中国证监会”）作出同意 会（以下简称“中国证监会”）作出同注册决定，首次向社会公众发行人民 意注册决定，首次向社会公众发行人
币普通股 9,990 万股（以下简称“A 民币普通股 9,990 万股（以下简称“A
股”），于 2022 年 1 月 18 日在上海证 股”），于 2022 年 1 月 18 日在上海证
券交易所科创板上市。 券交易所科创板上市。

公司于【】年【】月【】日经中国证 公司于【2025】年【11】 月 【 19】日监会备案并于【】年【】月【】日经 经中国证监会备案并于【2026】年香港联合交易所有限公司（以下简称 【】月【】日经香港联合交易所有限“香港联交所”）核准，在中国香港首 公司（以下简称“香港联交所 ”）核次公开发行【】股境外上市外资股 准，在中国香港首次公开发行【】股（含行使超额配售发行的【】股 H 股） 境外上市外资股（含行使超额配售发
（以下简称“H 股”），H 股于【】年 行的【】股 H 股）（以下简称“H
【】月【】日在香港联交所主板上 股”），H 股于【】年【】月【】日在
市。 香港联交所主板……
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