公告日期：2026-04-24

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2026-023
迈威（上海）生物科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加会议地址的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 4 月 28 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688062 迈威生物 2026/4/21

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月
25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。因股东会会务安排调整，现决定增加本次股东会现场会议召开地点香港特别行政区湾仔区湾仔告士打道166-168号信和财务大厦 12 楼，调整后本次股东会现场会议召开地点为上海市浦东新区李冰路
576 号创想园 3 号楼 103 会议室、香港特别行政区湾仔区湾仔告士打道 166-168
号信和财务大厦 12 楼。

三、 除了上述补充事项外，于2026 年 3 月 25 日公告的原股东会通知其他事
项不变。
四、 补充后股东会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 28 日 15 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103 会议室、香港特
别行政区湾仔区湾仔告士打道 166-168 号信和财务大厦 12 楼
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 28 日

至2026 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

3 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

4 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

《关于公司及子公司向金融机构申请授信、融资

5 额度及担保额度预计的议案》 √

注：本次股东会还将听取公司各位独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日
附件 1：授权委托书

授权委托书

迈威（上海）生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 28 日召
开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 ……
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