公告日期：2026-04-29

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2026-027
迈威（上海）生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103 会
议室、香港特别行政区湾仔区湾仔告士打道 166-168 号信和财务大厦 12 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 168

普通股股东人数 168

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 196,357,818

普通股股东所持有表决权数量 196,357,818

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 49.1385

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.1385

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长刘大涛先生主持会议。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事10人，列席10人；
2、 董事会秘书胡会国先生出席本次会议；高级管理人员和见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 195,964,472 99.7996 241,131 0.1228 152,215 0.0776

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 195,967,026 99.8009 268,038 0.1365 122,754 0.0626

3、 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 196,021,893 99.8289 174,555 0.0888 161,370 0.0823

4、 议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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