公告日期：2026-04-01

上海派能能源科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2025年度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》及《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海派能能源科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等法律法规、规范性文件的规定和要求，独立履行职责。本人密切关注公司的生产经营及发展动态，积极出席公司股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，就公司相关事项发表明确意见，充分发挥了独立董事的监督与制衡作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益，有力促进了公司的规范运作。报告期内，公司董事会于2025年10月24日完成了换届选举，本人因任期届满，不再继续担任公司独立董事。现将本人2025年度在任期间履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人葛洪义，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年毕业于西北政法学院法学专业，本科学历；1987 年毕业于西北政法学院法学理论专业，硕士研究生学历；2002 年毕业于中国社会科学院研究生院法学理论专业，博士研究生学历。1987年9月至 2004年6月就职于西北政法学院法理教研室、法学研究所，历任教师、副所长、所长；2004年7月至 2014年 6月就职于华南理工大学法学院、知识产权学院，担任教授、院长；2014年 6月至今，就职于浙江大学光华法学院，担任教授。2020年3 月至2025年10月，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、报告期内履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

任职期间内，本人作为第三届董事会独立董事积极参加公司董事会和股东会， 认真审阅相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的 原则，以勤勉负责的态度，充分发挥自身专业作用，重点关注公司年度审计等工作， 提出了合理建议和建设性意见，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理 性、公平性的有效监督，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司 和全体股东的利益。

2025年度本人任职期间，公司召开了 8次董事会、2次股东会，本人出席董事
会及股东会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

独立董事 本报告期 亲自出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东
姓名 应参加董 次数 次数 参加次数 次数 次数 亲自参加董事会 会次数
事会次数

葛洪义 8 8 1 7 0 0 否 2

本着勤勉务实与诚信负责的原则，本人认为 2025 年度任职期间，公司董事会
和股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关审批程序，合法有效。经审慎核查，本人对公司董事会各项议案无异议，均 投了赞成票，无反对票及弃权票。任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲 自出席会议的情况。

（二）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四 个专门委员会，本人作为第三届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬 与考核委员会委员，任职期间严格遵守《独立董事工作制度》及各专门委员会工作 细则，切实履行职责。2025年度本人任职期内，公司共召开 2 次提名委员会，5 次 审计委员会，3 次薪酬与考核委员会。本人召集并出席了提名委员会会议，同时积 极参与审计委员会及薪酬与考核委员会会议，确保各项职责得到有效落实。

在提名委员会工作中，本人认真考察了公司董事、高级管理人员的任职情况， 并对报告期内被提名的副总裁候选人、第四届董事会董事候选人进行了严格审核， 确保相关候选人具备相应的任职资格与能力。在审计委员会工作中，本人审慎审核
了公司的财务信息，深入了解公司的财务状况和经营情……
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