公告日期：2026-04-01

上海派能能源科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》及《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海派能能源科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，独立履行职责。本人密切关注公司的生产经营及发展动态，积极出席公司董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，就公司相关事项发表明确意见，充分发挥了独立董事的监督与制衡作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益，有力促进了公司的规范运作。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人童一杏，1982年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权。会计学博士，博士生导师。曾任昆士兰大学商学院终身副教授、商科学士学位（会计）课程主任、西澳大学商学院终身副教授、浙江大学财务与会计研究中心客座教授、厦门大学访问教授、并兼任环球华人会计协会理事会委员。现任上海大学特聘教授，上海（领军）中青年拔尖人才，天马微电子股份有限公司独立董事，天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事。2025年 10月至今，担任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影

二、报告期内履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，本人列席了公司关于董事会换届选举的股东会，认真听取了股东意
见，了解公司的治理架构与议事规则，为后续独立公正地履行职责奠定基础。任职
期间内，本人作为第四届董事会独立董事积极参加公司董事会，认真审阅相关材料，
积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的
态度，充分发挥自身专业作用，提出了合理建议和建设性意见，以谨慎的态度行使
表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，积极促进董事会决策的客
观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。

2025年度本人任职期间，公司召开了 2次董事会，0次股东会，本人出席董事
会及股东会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

独立董事本报告期应参 亲自出席 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
姓名 加董事会次数 次数 次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加董事会 会次数

童一杏 2 2 2 0 0 0 否 0

本着勤勉务实与诚信负责的原则，本人认为 2025 年度任职期间，公司董事会
的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审
批程序，合法有效。经审慎核查，本人对公司董事会各项议案无异议，均投了赞成
票，无反对票及弃权票。任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会
议的情况。

（二）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四
个专门委员会，本人作为第四届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，任职
期间严格遵守《独立董事工作制度》及各专门委员会工作细则，切实履行职责。
2025年度本人任职期内，公司共召开2次审计委员会，1 次提名委员会。本人召集
并出席了审计委员会会议，同时积极参与提名委员会会议，确保各项职责得到有效
落实。

在审计委员会工作中，本人认真审核了公司财务负责人叶文举先生的任职资格，并重点关注了2026年度日常关联交易预计情况，严格监督了交易的合规性与合理性，确保关联交易的决策程序及信息披露均符合相关规定。在提名委员会工作中，本人对报告期内拟聘任的总裁、副总裁、财务负责人和董事会……
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