公告日期：2026-04-01

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2026-020
上海派能能源科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区张江碧波路 699 号上海博雅酒店
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 22 日

至2026 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 √

3 关于续聘会计师事务所的议案 √

4 关于使用剩余部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 √

5 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 √

6 关于 2025 年年度利润分配方案的议案 √

7 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

8 关于公司董事薪酬方案的议案 √

9 关于开展外汇套期保值业务的议案 √

10.00 关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 √

10.01 关于调整 2026 年度与湖北融通高科先进材料集团股份有限公司日常 √

关联交易预计额度的议案

10.02 关于调整 2026 年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司日 √

常关联交易预计额度的议案

10.03 关于调整 2026 年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子 √

公司日常关联交易预计额度的议案

10.04 关于调整 2026 年度与中兴通讯股份有限公司及其子公司日常关联交 √

易预计额度的议案

10.05 关于调整 2026 年度与深圳新视智科技术有限公司日常关联交易预计 √

额度的议案

此次股东会还需听取《2025 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已……
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