公告日期：2026-04-01

上海派能能源科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《 上市公司治理准则》等法律法规及《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《上海派能能源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（ 以下简称《审计委员会工作细则》）等相关制度规定，上海派能能源科技股份有限 公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实履行监 督职责，充分发挥审计委员会专业作用，关注公司经营发展，积极维护公司和股 东权益。现将公司董事会审计委员会2025年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会变动及委员构成

公司第三届董事会审计委员会由独立董事江百灵先生、独立董事葛洪义先生 和非独立董事张金柱先生三名委员组成，其中召集人由会计专业人士江百灵先生 担任。

报告期内，公司第三届董事会任期届满，公司于2025年10月24日完成了董 事会的换届选举工作，并于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会审计委员会由独立董事童一杏女士、独立董事霍海红先 生及非独立董事张金柱先生共同组成，并由会计专业人士童一杏女士担任审计 委员会召集人，审计委员会全体委员均未在公司担任高级管理人员职务。

二、2025年度审计委员会召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开了七次会议，全体委员均亲自参加了会议， 对公司财务报告、内部审计、内部控制、募集资金存放与使用、关联交易等重点 事项进行了审议和关注，会议的召集、召开程序符合《上市公司治理准则》《审 计委员会工作细则》等有关规定，具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议议题

第三届董事会审计委 2025年3月25日 1.《关于<2024年度内部审计工作总结报告暨2025年度
员会第十二次会议 内部审计工作计划>的议案》

1.《关于<董事会审计委员会2024年度履职报告>的议
案》

2.《关于<2024年度会计师事务所的履职情况评估报告
及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》

3.《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

4.《关于<2024年年度财务报告>的议案》

第三届董事会审计委 2025年4月11日 5.《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

员会第十三次会议 6.《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

7.《关于续聘会计师事务所的议案》

8.《关于<2024年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

9.《关于2025年度向银行申请授信额度及对外担保额
度预计的议案》

10.《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

第三届董事会审计委 2025年4月21日 1.《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

员会第十四次会议 2.《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

1.《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
第三届董事会审计委 2025年8月21日 的专项报告>的议案》

员会第十五次会议 ……
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