公告日期：2025-10-16

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-058
上海凯赛生物技术股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 145

普通股股东人数 145

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 471,687,692

普通股股东所持有表决权数量 471,687,692

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.6080
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.6080

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事长 XIUCAI LIU(刘修才)博士主持。本次股东会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，以现场和通讯结合的方式出席9人；
2、 董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 468,822,431 99.3925 2,859,139 0.6061 6,122 0.0014

2、 议案名称：关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 468,819,442 99.3919 2,865,628 0.6075 2,622 0.0006

3、 议案名称：关于授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 468,819,442 99.3919 2,859,139 0.6061 9,111 0.0020

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于《公司 2025 113,703 97.5420 2,859, 2.4……
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