公告日期：2026-04-24

上海凯赛生物技术股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海凯赛生物技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）等有关规定，2025 年度上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，积极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由吕发钦先生、张冰先生、Joachim FriedrichRudolf 先生三名成员组成，其中吕发钦、张冰先生为独立董事。审计委员会召集人由具有会计专业资格的吕发钦先生担任。审计委员会全体成员均不在公司担任高级管理人员，均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。

公司第三届董事会审计委员会由吴向阳女士、商建刚先生、刘嘉雨先生三名成员组成，其中吴向阳女士、商建刚先生为独立董事。审计委员会召集人由具有会计专业资格的吴向阳女士担任。审计委员会全体成员均不在公司担任高级管理人员，均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会召开了 8 次会议，具体召开情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第二届董事会审计委员 2025 年 3 月 审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告
会第十四次会议 24 日 的议案》

第二届董事会审计委员 2025 年 4 月 审议通过了《关于提名公司财务总监候选人的

会第十五次会议 14 日 议案》

审议通过了《关于董事会审计委员会 2024 年度
履职情况报告的议案》《关于 2024 年度财务决

算报告的议案》《关于 2025 年度财务预算报告

第二届董事会审计委员 2025 年 4 月 的议案》《关于审计委员会对会计师事务所履行
会第十六次会议 21 日 监督职责情况报告的议案》《关于审议确认公司
2024 年度财务报告的议案》

并听取了《关于天健会计师事务所（特殊普通

合伙）的履职情况评估报告》

第二届董事会审计委员 2025 年 4 月 审议通过了《关于公司 2025 年第一季度财务报
会第十七次会议 29 日 表的议案》

第二届董事会审计委员 2025 年 5 月 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议
会第十八次会议 23 日 案》

第二届董事会审计委员 2025 年 8 月 审议通过了《关于提名公司财务总监候选人的

会第十九次会议 11 日 议案》

第二届董事会审计委员 2025 年 8 月 审议通过了《关于审议确认公司 2025 年半年度
会第二十次会议 15 日 财务报告的议案》

第三届董事会审计委员 2025 年 10 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度财务报
会第一次会议 月 30 日 表的议案》

三、2025 年度审计委员会主要工作及履职情况

2025 年度，根据相关法规及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作的独立性和专业性进行了调查与评估，认为该机构能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵守职业道德，认真履行审计职责，遵……
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