公告日期：2026-05-21

证券代码：688066 证券简称：*ST 航图 公告编号：2026-033
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼 6 层公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 134

普通股股东人数 134

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 78,600,508

普通股股东所持有表决权数量 78,600,508

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

30.2101
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.2101
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由副董事长廖通逵先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书王奕翔先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 78,464,518 99.8269 50,825 0.0646 85,165 0.1085

2、 议案名称：《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 78,452,015 99.8110 61,428 0.0781 87,065 0.1109

3、 议案名称：《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 78,462,519 99.8244 50,925 0.0647 87,064 0.1109

4、 议案名称：《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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