公告日期：2026-06-13

证券代码：688066 证券简称：*ST 航图 公告编号：2026-038
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于2026年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2026年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 6 月 23 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688066 *ST 航图 2026/6/17

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京航星盈创科技中心（有限合伙）
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 6 月 4 日公告了召开 2026 年第二次临时股东会的通知，单
独持有2.34%股份的股东北京航星盈创科技中心（有限合伙），在2026 年 6 月 12日提出临时提案并书面提交股东会召集人董事会。股东会召集人董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2026 年 6 月 12 日，公司董事会收到股东北京航星盈创科技中心（有限合伙）
提交的《关于提请航天宏图信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会增加临时提案的函》，同意增加《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
作为 2026 年 6 月 23 日召开的 2026 年第二次临时股东会的议案，上述议案经公
司于 2026 年 6 月 12 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容
详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。北京航星盈创科技中心（有限合伙）单独持有公司 2.34%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。上述议案属于普通决议议案，为非累积投票议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 4 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 6 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼 6 层公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 6 月 23 日

网络投票结束时间：2026 年 6 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价 √

格的议案》

2 《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 √

议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十五次
会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2026 年 6 月 4 日、2026 年 6 月 13 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公告及相关文件。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：不涉及
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：股权登记日持有“宏图转债”的股东
5、 涉及优先股股东参与表决的……
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