公告日期：2026-06-17

国信证券股份有限公司

关于航天宏图信息技术股份有限公司

2025 年年报问询函回复的核查意见

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“航天宏图”）于近日收到上海证券交易所下发的《关于航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2026】0176 号）（以下简称“《年报问询函》”）。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为航天宏图的持续督导机构，现对《年报问询函》提及的相关问题出具专项意见如下：

1、关于募集资金。《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》和《科创板上市公司年度持续督导自查表》显示，公司的募集资金专户 2025 年末余额为 7.19 万元，被冻结金额合计 1,020.54 万元，主要因欠付部分供应商账款或离
职员工薪酬而被司法冻结。截至 2026 年 4 月 22 日，该账户被冻结金额合计 1.58
亿元。

请公司：（1）结合开户银行、对应募集资金项目名称、募集资金到位时间、累计募集资金总额、累计使用金额、2025 年末余额及资金去向等，说明上述募集资金专用账户的基本情况，是否存在违规挪用、改变募集资金用途的情形，相关使用是否履行了必要的决策程序及信息披露义务；（2）结合冻结时点、冻结原
因和依据、冻结金额、对应债权人等，逐笔说明 2025 年末至 2026 年 4 月 22 日
募集资金专户被冻结金额增至 1.58 亿元的具体原因；（3）除上述募集资金专户外，是否存在其他银行账户、募集资金专户被司法冻结的情形，如有请列示相关账户的余额、冻结金额、冻结原因及冻结时间等；（4）自查是否已及时、准确、完整地披露了募集资金专户被冻结的相关信息，是否触及主要银行账户被冻结的其他风险警示标准，前期信息披露是否及时、充分。请持续督导机构核查并发表明确意见，说明针对募集资金使用合规性及账户冻结事项执行的核查程序及结论。
一、公司说明

回复：

（一）结合开户银行、对应募集资金项目名称、募集资金到位时间、累计募集资金总额、累计使用金额、2025 年末余额及资金去向等，说明上述募集资金专用账户的基本情况，是否存在违规挪用、改变募集资金用途的情形，相关使用是否履行了必要的决策程序及信息披露义务；

上述募集资金专用账户对应的募集资金项目名称为“交互式全息智慧地球产
业数字化转型项目”，募集资金到位时间为 2022 年 12 月 2 日，累计募集资金总
额 100,880.00 万元，扣除发行费用后，累计募集资金净额为 99,137.42 万元。截至 2025 年末，募集资金累计使用金额为 54,923.14 万元。募集资金专用账户的基本情况如下：

单位：万元

账户名称 开户银行 银行账号 2025 年末余 账户状
额 态

航天宏图信息技 中信银行股份有

限公司北京怀柔 81107010122024435 7.19 使用中
术股份有限公司 支行 95

芜湖航天宏图智 广发银行股份有

能设备制造有限 限公司北京顺义 95508802375402001 0.00 销户
公司 支行 91

航天宏图机器人 广发银行股份有

限公司北京顺义 95508802375190001 57.75 使用中
科技有限公司 支行 01

辽宁航天宏图无 兴业银行股份有

人机科技有限公 32666010010071634 8.45 使用中
司 限公司北京分行 5

2025 年末，上述募集资金专户余额合计 73.39 万元，除了投入募投项目累计
使用 54,923.14 万元之外，其他支出（收入以“-”列示）包括：闲置募集资金临时补流 44,990.00 万元、银行手续费支出及汇兑……
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