公告日期：2025-05-31

国信证券股份有限公司

关于航天宏图信息技术股份有限公司

部分募投项目重新论证并继续实施的核查意见

国信证券股份有限公司（以下称“保荐机构”、“国信证券”）作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，对航天宏图重新论证募投项目可行性事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755 号），公司向不特定对象发行可转债 1,008.80 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 100,880.00万元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不含增值税），实际募集资金净额为99,137.42 万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000749 号）。公司设立了相关募集资金专户。募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次公司发行可转债募投项目的募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金投资金额

交互式全息智慧地球产业数字化转型项目 121,851.02 70,880.00

补充流动资金 30,400.00 30,000.00

合计 152,251.02 100,880.00

2025 年 4 月 28 日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次
会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将可转债募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”达到预定可使用状态日
期进行延期，即由原计划的 2025 年 5 月延期至 2026 年 5 月。

三、对募投项目重新论证的情况

公司募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”于 2022 年备案，截至本公告披露日，该募投项目投入进度为 33.08%，募投项目推进进度较规划有所放缓。主要系随着技术和市场的发展变化，低空经济的应用场景正在逐步落地，目前相关软件生态及公共基础设施建设的需求显著高于无人机等硬件设备制造的市场需求。基于谨慎性原则，公司决定适当减缓募投项目的实施进度，以更好地适应市场变化和需求调整。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司对“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”进行了重新论证，具体情况如下：

（一）继续实施“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”的必要性和可行性论证

1、项目建设的必要性

空天信息数据是数字经济时代的重要基础，得益于人工智能、云计算、增强现实、5G 等信息技术快速发展，各地各部门正在通过多种手段，不断探索建设城市空间数字基底的最佳路径。公司已经规划自主运营的高分辨率遥感 SAR 卫星星座，同时已接入多颗高分辨率光学卫星的数据源，但由于产业数字化转型依赖更高精度、更高频次的数据，因此仅仅使用遥感卫星在观测能力上存在分辨率不高、受过境等因素限制等问题。与航天遥感相比，航空遥感系统具有自主性强、信息维度广、数据精度高、综合效率高、使用灵活方便等优点，本项目在卫星遥感基础上发展低空遥感，定制化研发无人机、建立生产线，强化公司产业链和创新链的建设，提升行业地位。以及航天与航空遥感数据，……
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