公告日期：2026-03-19

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2026-013

债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因“宏图转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债转股停

118027 宏图转债 2026/3/19 全天 2026/3/19 2026/3/20
牌

修正前转股价格：40.94 元/股

修正后转股价格：24.55 元/股

转股价格调整实施日期：2026 年 3 月 20 日

“宏图转债”自 2026 年 3 月 19 日停止转股，2026 年 3 月 20 日起恢复转股。
一、可转换公司债券基本情况

(一)发行上市概况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755 号）同
意注册，公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象发行 1,008.80 万张可转换公司
债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 100,880.00 万元，期限

为自发行之日起六年，即自 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 11 月 27 日，票面利率
为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.1%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年
3%。

经上海证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 12 月 22 日起在
上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。

(二)转股价格调整情况

可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 12 月 2 日）起满六个月后的第
一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日止。“宏
图转债”的初始转股价格为 88.91 元/股。

因 2019 年限制性股票激励计划第三个归属期归属登记完成使公司股本由
184,881,281 股变更为 185,636,281 股，2023 年 1 月 13 日起转股价格从 88.91 元
/股调整为 88.62 元/股。详见公司于 2023 年 1 月 13 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-001）。

因 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记完成和实施 2022 年年度权益分派方案调整“宏图转债”转股价格，股权激励归属登记完成
使公司股本由 185,636,281 股变更为 185,676,281 股；实施 2022 年年度权益分派
方案，公司股本由 185,676,281 股变更为 259,946,793 股，2023 年 5 月 30 日起转
股价格从 88.62 元/股调整为 63.20 元/股。详见公司于 2023 年 5 月 30 日披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-037）。

截至 2023 年 8 月 7 日，“宏图转债”累计转股 77 股，公司股本由 259,946,793
股变更为 259,946,870 股。因 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属登记完成使公司股本由
259,946,870 股变更为 261,192,870 股，2023 年 8 月 30 日起转股价格从 63.20 元
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