公告日期：2026-04-30

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2026-025
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及
2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天宏图”）根据相关法律法规及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等
相关规定，结合公司盈利状况等实际经营情况，于 2026 年 4 月 29 日召开第四届
董事会第二十二次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案有关情况公告如下：

一、确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬

2025 年度公司董事及高级管理人员从公司领取薪酬（津贴）情况如下：

序号 姓名 职务 金额（万元）

1 王宇翔 董事长 72.06

2 廖通逵 副董事长、总 48.39

经理

3 黄泳波 职工代表董 39.61

事、副总经理

董事、副总经

4 王奕翔 理、董事会秘 33.67

书

5 刘 强 独立董事 12.5

6 孟丽荣 独立董事 12.5

7 赵明宝 独立董事 12.5

序号 姓名 职务 金额（万元）

8 唐文忠 董事 0

9 刘澎 董事 0

10 刘东立 财务总监 44.56

11 李济生（离 副总经理 13.29

任）

注 1：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

注 2：以上领取的薪酬（津贴）均为税前金额。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，参考地区及同行业上市公司薪酬水平和职务贡献等因素，制定了董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

（一）适用范围

公司董事（含独立董事）及高级管理人员

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，如适用期限内有新的薪酬方案通过
的，则本薪酬方案自动失效。

（三）薪酬方案

1.董事薪酬（津贴）方案

根据《公司章程》等相关法律法规，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司薪酬与考核委员会制定了公司 2026 年度董事会董事薪酬方案。公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事孟丽荣、刘强、赵明宝的津贴为 15 万元（税前）；在公司兼任其他职位的非独立董事，薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，将按其任职岗位、服务内容以及在实际工作中的履职能力和工作绩效提供报酬，其中绩效薪酬原则上不低于其薪酬总额的 50%；未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

2. 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，将根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领……
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