公告日期：2026-04-30

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2026-030
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼 6 层公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议 √

案》

2 《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的 √

议案》

3 《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬 √

管理制度〉的议案》

4 《关于向银行等金融机构申请综合授信额 √

度的议案》

5 《关于公司 2026 年度预计为子公司提供授 √

信担保的议案》

6 《关于〈2025 年年度利润分配预案〉的议 √

案》

7 《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度 √

薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

8 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 √

之一的议案》

本次股东会董事会将就审计机构对公司 2025 年财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2026 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：不涉及
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中心（有限合伙）、黄泳波。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。