公告日期：2026-04-30

国信证券股份有限公司

关于航天宏图信息技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下称“保荐机构”、“国信证券”）作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，对航天宏图 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2755 号），公司向不特定对象发行面值总额为 100,880.00 万元的可转债，募集资金总额为1,008,800,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 17,425,826.42 元后，募集资金净额为 991,374,173.58 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000749号）。

（二）募集资金使用及结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2022 年向不特定对象发行可转债

募集资金到账时间 2022 年 12 月 2 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 100,880.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 1,742.58

二、募集资金净额 99,137.42

减：

以前年度已使用金额 52,257.09

本年度使用金额 2,666.05

暂时补流金额 44,990.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.98

进项税 0.00

理财产品投资收益 -56.38

加：

募集资金利息收入 455.35

尚未支付发行费 343.34

三、报告期期末募集资金余额 ……
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