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公告日期：2025-10-30
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-043
爱威科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第
五届董事会第六次会议。本次会议以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人,会议由董事长丁建文先生主持，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、 法规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于制定<爱威科技股份有限公司子公司管理制度>的议
案》
为进一步建立健全内部治理机制，公司新制定了《爱威科技股份有限公司子公司管理制度》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
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