公告日期：2026-04-29

爱威科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《爱威科技股份有限公司公司章程》《爱威科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等制度规定，爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，2025 年度认真履行各项职责，充分发挥公司审计委员会职能，圆满完成了董事会部署的各项工作，现将履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事万平女士、独立董事张颖先生、非独立董事丁婷女士，其中由具备专业会计资格的独立董事万平女士担任审计委员会主任委员。审计委员会各成员均具备与其职责相匹配的专业知识及经验，董事会审计委员会的设置符合相关法律法规及《公司章程》等制度关于人员资格及专业配置要求。

二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体审计委员会委员均亲
自参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体会议的召开和审议情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项

第五届董事会审计委员 审议《关于公司 2024 年度董事会审
2025 年 3 月 27 日

会 2025 年第一次会议 计委员会履职情况报告的议案》

审议《关于公司<2024 年度财务决
算报告>的议案》《关于公司 2024
年年度报告及其摘要的议案》《关
第五届董事会审计委员

2025 年 4 月 25 日 于公司 2025 年第一季度报告的议
会 2025 年第二次会议

案》《关于<天健会计师事务所（特
殊普通合伙）的履职情况评估报告>
的议案》《关于<公司董事会审计委

员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告>的议案》《关于续聘 2025
年度审计机构的议案》《关于公司
2024 年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告的议案》《关于公
司 2024 年内部控制评价报告的议
案》

审议《关于公司 2025 年半年度报告
第五届董事会审计委员 及其摘要的议案》《关于公司 2025
2025 年 8 月 25 日

会 2025 年第三次会议 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》

审议《关于公司 2025 年第三季度报
告的议案》《关于公司 2025 年前三
第五届董事会审计委员

2025年10月27日 季度利润分配方案的议案》《关于
会 2025 年第四次会议

制定<爱威……
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