公告日期：2026-04-29

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2026-005

爱威科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第五
届董事会第七次会议，本次会议以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议由董事长丁建文先生主持，本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《爱威 科技股份有限公司章程》《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定， 会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《爱威科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2026 年中期分红安排的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于 2026 年中期分红安排的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司拟新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》, 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
爱威科技股份有限公司 2025 年度各独立董事述职报告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

结合公司实际经营发展情况，公司制定了 2026 年度董事的薪酬方案，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事均回避表决,将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于公……
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