公告日期：2025-06-18

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2025-045
北京热景生物技术股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年7月4日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 7 月 4 日 10 点 00 分

召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55 号公司三层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 4 日

至2025 年 7 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章 √

程>并办理工商变更登记的议案》

2.00 《关于制定、修订部分治理制度的议案》 √

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《募集资金管理制度》 √

2.04 《关联交易管理制度》 √

2.05 《对外担保管理制度》 √

2.06 《对外投资管理制度》 √

累积投票议案

3.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事（3）人

3.01 《选举林长青先生为第四届董事会非独立董事》 √

3.02 《选举高立金先生为第四届董事会非独立董事》 √

3.03 《选举柳晓利女士为第四届董事会非独立董事》 √

4.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人

4.01 《选举宋云锋先生为第四届董事会独立董事》 √

4.02 《选举徐小舸女士为第四届董事会独立董事》 √

4.03 《选举李梦涓女士为第四届董事会独立董事》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议
通 过 ， 相 关内 容详 见 公 司 于 2025 年 6 月 18 日上 海证 券交 易所 网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者……
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