公告日期：2026-04-25

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2026-025
北京热景生物技术股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分

治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召
开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司的实际情况，公司对《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款作出相应修订。本次修订后的《公司章程》在经公司股东会审议通过后生效实施。公司董事会提请股东会授权公司管理层或指定人员办理工商变更登记备案等相关事宜，最终变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。具体修订情况如下：

原条款 修订后的条款

第一百〇二条 公司董事为自然人， 第一百〇二条 公司董事为自然
有下列情形之一的，不能担任公司的董人，有下列情形之一的，不能担任公司
事： 的董事：

...... ......

（六）被中国证监会采取证券市场禁 （六）被中国证监会采取不得担任
入措施，期限未满的； 上市公司董事、高级管理人员的证券市
（七）被证券交易所公开认定为不适场禁入措施，期限未满的；
合担任上市公司董事、高级管理人员等， （七）被证券交易所公开认定为不
期限未满的； 适合担任上市公司董事、高级管理人员
（八）法律、行政法规或部门规章规等，期限未满的；

定的其他内容。 （八）法律、行政法规或部门规章

违反本条规定选举、委派董事的，该规定的其他内容。
选举、委派或者聘任无效。董事在任职 公司董事会提名委员会应当对董
期间出现本条情形的，公司解除其职事候选人是否符合任职资格进行审核。
务，停止其履职。 公司在披露董事候选人情况时，应当同
步披露董事会提名委员会的审核意见。
违反本条规定选举、委派董事的，
该选举、委派或者聘任无效。董事在任
职期间出现本条情形的，应当立即停止
履职，董事会知悉或者应当知悉该事实
发生后应当立即按规定解除其职务。

第一百〇四条 ...... 第一百〇四条 ......

董事违反本条规定所得的收入，应当 董事利用职务便利为自己或者他
归公司所有；给公司造成损失的，应当承人谋取属于公司的商业机会，自营或者
担赔偿责任。 为他人经营与其任职公司同类业务的，
董事、高级管理人员的近亲属，董事、应当向董事会或者股东会报告，充分说高级管理人员或者其近亲属直接或者间明原因、防范自身利益与公司利益冲突接控制的企业，以及与董事、高级管理人的措施、对公司的影响等，并予以披露。员有其他关联关系的关联人，与公司订立公司按照公司章程规定的程序审议。合同或者进行交易，适用本条第二款第 董事违反本条规定所得的收入，应
（四）项规定。 当归公司所有；给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员的近亲属，董
……
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