公告日期：2026-04-25

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2026-021
北京热景生物技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2026 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。本
次会议的通知于 2026 年 4 月 13 日通过邮件等通讯方式送达至公司全体董事。本
次会议由董事长林长青先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京热景生物技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的
议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。

公司全体非独立董事属于关联方，均回避了本议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

公司董事长林长青属于关联方，回避了本议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司 2025 年年度股东会需听取该议案。

9、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
10、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
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