公告日期：2025-04-29

公司代码：688070 公司简称：纵横股份
成都纵横自动化技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年四月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 6
2024 年年度股东大会会议议案 ...... 8

议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 9

议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 10

议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 11

议案四：关于公司 2025 年度财务预算方案的议案 ...... 12

议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 13

议案六：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 14

议案七：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 15

议案八：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 20

议案九：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 21

议案十：2024 年度独立董事述职报告 ......22

议案十一：关于公司 2025 年度对外借款及担保授权的议案 ...... 23

议案十二：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ...... 25

2024 年年度股东大会议案附件 ...... 26

附件一：2024 年度董事会工作报告 ......27

附件二：2024 年度监事会工作报告 ......37

附件三：2024 年度财务决算报告 ......42

附件四：2025 年度财务预算报告 ......49

附件五：2024 年度独立董事述职报告（王仁平） ......51

附件五：2024 年度独立董事述职报告（杨智春） ......56

附件五：2024 年度独立董事述职报告（郑伟宏） ......60

附件五：2024 年度独立董事述职报告（骆玲） ......64

成都纵横自动化技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》《成都纵横自动化技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
三、公司不接受电话方式办理登记。现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示相关证件，自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证 券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人 有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投……
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