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公告日期：2025-08-22
证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-041
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21
日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》；同日公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时设置职工代表董事。在公司股东大会审议通过本事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款中关于监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。
二、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订，具体修订情况详见附件。
本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。为确保相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其进
一步授权的人士在股东大会审议通过本议案后，向工商登记机关办理公司取消监 事会和《公司章程》修订等相关事项所涉工商变更登记、备案等事宜。上述变更 最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、修订部分公司治理制度的相关情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以 及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司同时对部分内部治理 制度进行修订与制定，具体如下：
是否需要股
公司制度 形式
东大会审议
《成都纵横自动化技术股份有限公司股东会议事规则》 修订 是
《成都纵横自动化技术股份有限公司董事会议事规则》 修订 是
《成都纵横自动化技术股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是
《成都纵横自动化技术股份有限公司对外投资管理制度》 修订 是
《成都纵横自动化技术股份有限公司对外担保管理制度》 修订 是
《成都纵横自动化技术股份有限公司关联交易管理制度》 修订 是
《成都纵横自动化技术股份有限公司募集资金管理制度》 修订 是
《成都纵横自动化技术股份有限公司累积投票制度实施细则》 修订 是
《成都纵横自动化技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》 修订 否
《成都纵横自动化技术股份有限公司董事会提名委员会工作制度》 修订 否
《成都纵横自动化技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作
修订 否
制度》
《成都纵横自动化技术股份有限公司董事会战略委员会工作制度》 修订 否
《成都纵横自动化技术股份有限公司经理工作细则》 修订 否
《成都纵横自动化技术股份有限公司董事会秘书工作制度》 修订 否
《成都纵横自动化技术股份有限公司投资者关系管理制度》 修订 否
《成都纵横自动化技术股份有限公司信息披露管理……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
