公告日期：2026-04-01

成都纵横自动化技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》和《成都纵横自动化技术股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

郑伟宏，女，1982 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师。2007 年硕士毕业于北京科技大学金融管理专业，2015
年博士毕业于西南财经大学会计学专业。2007 年 4 月至 2010 年 3 月，担任信永中
和会计师事务所审计师；2010 年 4 月至 2015 年 6 月，兼任亚太（集团）会计师事
务所审计师；2015 年 7 月至今担任四川师范大学商学院教师。2024 年 8 月至今，担
任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

2025 年度公司共召开董事会 9 次，本人应参加会议 9 次，亲自出席会议 9 次，
其中以通讯方式出席会议 8 次；公司共召开股东会 4 次，本人应参加会议 4 次，本
人亲自出席 4 次。

在 2025 年度履行独立董事职责期间，本人严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规与内部规范，恪守勤勉监督义务。通过线上线下多种渠道，与
报告等定期披露文件进行了细致审阅。基于本人的会计专业背景，在审阅过程中重点聚焦财务数据的合规性、准确性以及会计准则的适用情况，就财务稳健性及财务相关风险防控与管理层进行了深入交流与探讨。在董事会各项议案的审议中，本人持续关注信息披露的合法合规性与关联交易的规范性，以确保全体股东利益得到充分维护，尤其重视中小投资者合法权益的保障。

（二）参加董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员和召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2025 年共召集并参加审计委员会会议 5 次，就公司定期报告、募集资金及内部控制等事项进行讨论；参加提名委员会 1 次，就董事、高管任职资格等事项进行审议；参加薪酬与考核委员会 2 次，就董事、高管薪酬方案及限制性股权激励等相关事项进行讨论。

（三）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况

2025 年，本人通过出席股东会、董事会及相关专门委员会会议，结合到公司现场调查，听取了公司管理层有关生产经营等事项的汇报，了解并深入把握企业的经营状况与发展态势；利用自身的会计专业知识和经验对公司定期报告中财务问题进行问询了解并提出合理化建议，并针对财务核算、内控建设等关键环节提出方向性指导意见。

公司始终重视独立董事履职保障，建立高效畅通的沟通机制，每个议案均充分征求独立董事意见。公司持续完善履职配套体系，及时通过电话、电子邮件等方式保持与独立董事的联系，切实保障独立董事依法行使职权，共同推动公司规范运作与高质量发展。

（四）与公司年审会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人任职独立董事及审计委员会主任委员期间，依托自身的会计专业背景与实务经验，高度重视与年审会计师事务所的协同工作，已就关键审计事项及财务报告风险防控等事项，与年审会计师进行了初步的深入沟通。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人持续关注外部舆情与媒体报道，并通过股东大会、业绩说明会等法定沟通平台，积极与管理层及广大中小投资者保持常态化、直接有效的对话。在此基础上，本人严格依据相关法律法规及公司章程赋予的职权，勤勉尽责地履行

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人根据相关法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2025 年度公司及合并报表口径范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计……
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